CBI कोर्ट ने बैंक धोखाधड़ी मामले में बैंक ऑफ इंडिया के एक सीनियर मैनेजर समेत चार लोगों को जेल और जुर्माने की सज़ा सुनाई!

मुंबई।CBI कोर्ट मुंबई ने 18.03.2026 को बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में मनोज कुमार माथुर (तत्कालीन सीनियर मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट ब्रांच), हरित मेहता (इनफिनिट ट्रांसमिशन के मालिक), अभय मेहता (फर्म के डायरेक्टर) और इलेश शाह को दोषी ठहराते हुए सज़ा सुनाई।

आरोपी मनोज कुमार माथुर और इलेश शाह को तीन साल की जेल और 50,000 रुपये (प्रत्येक) का जुर्माना लगाया गया है; हरित मेहता को पांच साल की जेल और 3.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, और अभय मेहता को पांच साल की कठोर कारावास और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने यह मामला 09.09.2010 को 07 आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया था। आरोप था कि 2007-09 के दौरान, आरोपियों ने आपराधिक साज़िश रचकर, धोखाधड़ी से 3.55 करोड़ रुपये की लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) सुविधा का लाभ उठाया। यह LC कथित तौर पर HDFC बैंक, लोअर परेल ब्रांच, मुंबई द्वारा M/s इनफिनिट ट्रांसमिशन के पक्ष में जारी की गई थी। आरोपी मनोज कुमार माथुर (तत्कालीन सीनियर मैनेजर, बैंक ऑफ इंडिया, नरीमन पॉइंट ब्रांच) ने अन्य आरोपियों के साथ साज़िश रचकर, बेईमानी से जाली LC को डिस्काउंट किया; इसमें से कुछ रकम पिछली LCs के समायोजन में इस्तेमाल की गई और बाकी रकम आरोपियों ने हड़प ली।

जांच में पता चला कि वह लेटर ऑफ क्रेडिट जाली था और HDFC बैंक द्वारा कभी जारी ही नहीं किया गया था, जिससे बैंक को भारी वित्तीय नुकसान हुआ। आरोपियों ने पैसे के लेन-देन के निशान मिटाने के लिए धोखाधड़ी से हासिल की गई रकम को कई खातों के ज़रिए घुमाया। इस रकम का एक हिस्सा पिछली वित्तीय देनदारियों को चुकाने में इस्तेमाल किया गया, जबकि बाकी रकम अलग-अलग लोगों और संस्थाओं को भेजकर हड़प ली गई।

जांच पूरी होने के बाद, CBI ने 18.06.2012 को 17 आरोपियों और फर्मों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।माननीय कोर्ट ने सुनवाई के बाद, आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तदनुसार सज़ा सुनाई।

बिंदास बोल संवाददाता मुंबई सतीशकुमार मंडोरा